Vse, kar morate vedeti o obrazcu za potrdilo o zaupanju
Kaj je potrdilo o zaupanju?
Potrdilo o zaupanju (imenovano tudi memorandum ali izvleček zaupanja) je povzetek dokumenta o zaupanju. Skrbnikom omogoča, da preverijo svojo pristojnost za delovanje v imenu sklada, ne da bi razkrili zaupne podrobnosti pogodbe o popolnem skrbništvu.
Kdo naj uporablja potrdilo o zaupanju?
- Skrbniki, ki upravljajo nepremičnine ali finančne račune
- Banke in posojilodajalci, ki zahtevajo preverjanje zaupanja
- Podjetja z naslovom, ki obdelujejo lastnino v lastništvu
- Upravniki nepremičnin, ki upravljajo skrbniška sredstva
- Posamezniki, ki izvajajo transakcije v imenu sklada
Kdaj uporabiti potrdilo o zaupanju?
Ta dokument uporabite, kadar:
- Odpiranje ali vodenje bančnih in investicijskih računov
- Nakup, prodaja ali refinanciranje premoženja v skrbništvu
- Dokazovanje pooblastil skrbnika tretjim osebam
- Ohranjanje zasebnosti pogojev zaupanja med potrjevanjem avtoritete
- Prenos sredstev v sklad ali iz njega
Zahtevane ključne informacije
- Zavezančevo ime in izjava o pooblastilu
- Ime zaupanja in potrditev, da je zaupanje aktivno
- Ali je zaupanje preklicno oz nepreklicno
- Datum podpisa zaupanja
- Zaupanja davčna številka
- Imena in poštni naslovi:
- Ustanovitelj(i)
- Skrbnik(-i)
- Skrbnik(i) naslednik
- Zahtevano število podpisov skrbnikov
- Pooblastila skrbnika (polna ali omejena)
- Opis nepremičnine (če obstaja)
- Podpis zavezanca in notarsko potrdilo
Zakaj je potrdilo o zaupanju pomembno?
Ta dokument ščiti zasebnost tako, da skrbnikom omogoča dokončanje pomembnih transakcij, ne da bi razkrili celoten dokument zaupanja. Prav tako zmanjšuje zamude pri finančnih institucijah in zagotavlja pravno priznano dokazilo o strukturi zaupanja in avtoriteti.
Kako izpolniti potrdilo o zaupanju
- Prenesite potrdilo o zaupanju od Zendocs.
- Vnesite ime zavezanca in polno ime zaupanja.
- Izberite, ali je zaupanje preklicno ali nepreklicno.
- Navedite datum podpisa zaupanja in davčno številko.
- Navedite vse ustanovitelje, skrbnike in skrbnike naslednike z njihovimi naslovi.
- Določite zahteve in pooblastila za podpis skrbnika.
- Dodajte podrobnosti o nepremičnini, če je nepremičnina v skrbniškem skladu.
- Podpišite dokument pred a notar.
Obdelava opomb
Za veljavnost mora biti potrdilo o zaupanju notarsko overjeno. Nekatere države zahtevajo, da se zabeleži za transakcije z nepremičninami. Shranite kopijo za svojo evidenco in jo po potrebi posredujte finančnim institucijam, lastniškim družbam in drugim ustreznim strankam.
