Alles, was Sie über ein Vertrauenszertifikat-Formular wissen müssen
Was ist ein Vertrauenszertifikat?
Ein Trust-Zertifikat (auch Memorandum oder Abstract of Trust genannt) ist eine zusammengefasste Version eines Vertrauensdokuments. Es ermöglicht Treuhändern, ihre Befugnis, im Namen des Trusts zu handeln, zu überprüfen, ohne vertrauliche Details der vollständigen Trust-Vereinbarung preiszugeben.
Wer sollte ein Vertrauenszertifikat verwenden?
- Treuhänder, die Immobilien oder Finanzkonten verwalten
- Banken und Kreditgeber benötigen eine Vertrauensüberprüfung
- Titelgesellschaften, die treuhänderisches Eigentum verarbeiten
- Nachlassverwalter verwalten Treuhandvermögen
- Einzelpersonen, die Transaktionen im Namen eines Trusts durchführen
Wann sollte ein Vertrauenszertifikat verwendet werden?
Sie sollten dieses Dokument verwenden, wenn:
- Eröffnung oder Verwaltung von Bank- und Anlagekonten
- Kauf, Verkauf oder Refinanzierung von treuhänderisch gehaltenen Immobilien
- Nachweis der Treuhänderbefugnisse gegenüber Dritten
- Halten Sie die Vertrauensbedingungen geheim und bestätigen Sie gleichzeitig die Autorität
- Übertragung von Vermögenswerten in oder aus dem Trust
Wichtige Informationen erforderlich
- Name und Autoritätserklärung von Affiant
- Name des Trusts und Bestätigung, dass der Trust aktiv ist
- Ob das Vertrauen besteht widerruflich oder unwiderruflich
- Datum, an dem der Trust unterzeichnet wurde
- Vertrauen Steuer-ID-Nummer
- Namen und Postanschriften von:
- Siedler
- Treuhänder
- Nachfolge-Treuhänder
- Erforderliche Anzahl an Treuhänderunterschriften
- Treuhänderbefugnisse (vollständig oder eingeschränkt)
- Immobilienbeschreibung (falls zutreffend)
- Unterschrift von Affiant und notarielle Anerkennung
Warum ist ein Vertrauenszertifikat wichtig?
Dieses Dokument schützt die Privatsphäre, indem es Treuhändern ermöglicht, wichtige Transaktionen abzuschließen, ohne das vollständige Treuhanddokument preiszugeben. Es minimiert außerdem Verzögerungen bei Finanzinstituten und liefert einen rechtlich anerkannten Nachweis der Vertrauensstruktur und -autorität.
So füllen Sie ein Vertrauenszertifikat aus
- Laden Sie das Vertrauenszertifikat herunter von Zendocs.
- Geben Sie den Namen des Affianten und den vollständigen Vertrauensnamen ein.
- Wählen Sie aus, ob die Vertrauensstellung widerruflich oder unwiderruflich ist.
- Geben Sie das Datum der Treuhandunterzeichnung und die Steuernummer an.
- Listen Sie alle Treugeber, Treuhänder und Nachfolgetreuhänder mit ihren Adressen auf.
- Geben Sie die Anforderungen und Befugnisse des Treuhänders für die Unterzeichnung an.
- Fügen Sie Immobiliendetails hinzu, wenn Immobilien im Trust gehalten werden.
- Unterschreiben Sie das Dokument vor einem Notar.
Verarbeitungshinweise
Die Gültigkeit eines Vertrauenszertifikats muss notariell beglaubigt werden. Bestimmte Staaten verlangen die Aufzeichnung von Immobilientransaktionen. Bewahren Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen auf und geben Sie sie bei Bedarf an Finanzinstitute, Titelgesellschaften und andere relevante Parteien weiter.
