Tutto quello che devi sapere sul modulo del certificato di fiducia
Cos'è un certificato di fiducia?
Un certificato di fiducia (chiamato anche Memorandum o Abstract of Trust) è una versione riepilogativa di un documento di fiducia. Consente ai fiduciari di verificare la propria autorità ad agire per conto del trust senza rivelare i dettagli riservati dell'intero accordo fiduciario.
Chi dovrebbe utilizzare un certificato di fiducia?
- Fiduciari che gestiscono conti immobiliari o finanziari
- Banche e istituti di credito che richiedono la verifica della fiducia
- Società di proprietà che trattano proprietà detenute in trust
- Amministratori immobiliari che gestiscono beni fiduciari
- Individui che effettuano transazioni per conto di un trust
Quando utilizzare un certificato di fiducia?
Dovresti utilizzare questo documento quando:
- Apertura o gestione di conti bancari e di investimento
- Acquisto, vendita o rifinanziamento di proprietà detenute in un trust
- Dimostrazione dei poteri fiduciari a terzi
- Mantenere privati i termini di fiducia mentre si conferma l'autorità
- Trasferimento di beni all'interno o all'esterno del trust
Informazioni chiave richieste
- Nome e dichiarazione di autorità del dichiarante
- Nome del trust e conferma che il trust è attivo
- Se la fiducia è revocabile O irrevocabile
- Data in cui è stato firmato il trust
- La fiducia Codice fiscale
- Nomi e indirizzi postali di:
- Disponente(i)
- Fiduciario(i)
- Trustee successore
- Numero richiesto di firme del fiduciario
- Poteri del fiduciario (completi o limitati)
- Descrizione dell'immobile (se applicabile)
- Firma del dichiarante e riconoscimento notarile
Perché è importante un certificato di fiducia?
Questo documento protegge la privacy consentendo agli amministratori fiduciari di completare transazioni importanti senza rivelare l'intero documento fiduciario. Riduce inoltre al minimo i ritardi con gli istituti finanziari e fornisce una prova legalmente riconosciuta della struttura e dell'autorità del trust.
Come compilare un certificato di fiducia
- Scarica il certificato di fiducia da Zendocs.
- Inserisci il nome dell'Affiant e il nome completo del trust.
- Scegli se il trust è revocabile o irrevocabile.
- Fornire la data della firma del trust e il codice fiscale.
- Elenca tutti i disponenti, i fiduciari e i fiduciari successori con i loro indirizzi.
- Specificare i requisiti e i poteri di firma del trustee.
- Aggiungi i dettagli della proprietà se l'immobile è detenuto nel trust.
- Firmare il documento davanti a a notaio.
Note sull'elaborazione
Un certificato di fiducia deve essere autenticato per la validità. Alcuni stati richiedono che venga registrato per le transazioni immobiliari. Conservane una copia per i tuoi archivi e forniscila a istituti finanziari, società di titoli e altre parti interessate secondo necessità.
